AS912000(晨訊科技)晨訊科首席執行官改由王祖同擔任-新聞網－bnoewr0610的部落格

TDR證交所重大訊息公告

(912000)晨訊科-首席執行官之變更

符合條款-第二之二條第26款

事實發生日:民國102年5月10日

發生事由:

晨訊科技集團有限公司於民國102年5月10日在香港交易所刊發之「首席執行官之變更」，公告內容請詳見其他處之附加檔。

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不
發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損
失承擔任何責任。

SIM TECHNOLOGY GROUP LIMITED

晨訊科技集團有限公司

（於百慕達註冊成立之有限公司）

（

股份代號

股份代號：

：

：2000

）

首席執行官

首席執行官之變更

由於張劍平先生因家庭移民，張先生已辭任本集團之首席執行官，自二零一三年五月十日
起生效。張先生將留任執行董事。

執行董事王祖同先生將接替張先生擔任本集團之首席執行官，

自

二零一三年五月十日起生

效。

晨訊科技集團有限公司（「本公司

」，連同其附屬公司稱「

本集團

本集團」）董事會（「董事會

」）

宣佈，由於張劍平先生（「張先生

」）因家庭移民，張先生已辭任本集團之首席執行官，自

二零一三年五月十日

起生效。張先生將留任執行董事。

張先生確認，彼與董事會之間概無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任

本集團首席執行官

之事宜須提請本公司股東注意。

董事會謹此對張先生對本集團付出之努力及寶貴貢獻致以謝意。

執行董事王祖同先生（「王先生

」）將接替張先生擔任本集團之首席執行官，

自

二零一三

年五月十日起生效。

王先生，68歲，負責參與制定本集團發展方向、策略、規劃以及企業宏觀管理。王先生

為晨訊科技（上海）有限公司主席、上海晨興希姆通及晨訊科技香港有限公司（上述均為
本公司全資附屬公司）之董事。王先生及其配偶執行董事楊文瑛女士（「王太太

王太太

王太太」）為本

公司之創立者。王先生於一九六八年畢業於北京航空航天大學，主修電機工程專業。王先
生於電機，電子及電訊業擁有數十年之豐富經驗。王先生於過去三年內並無於任何其他上
市公司擔任任何董事職務。王先生為王太太之配偶及本公司前任總裁兼執行董事王曦先生
（已於二零一三年一月二十一日辭任）之父親。

王先生為Info Dynasty Group Limited及Intellipower Investments Limited（均為本公司之主要股
東）之控股股東（定義見上市規則）兼董事。除上文所披露者外，王先生與任何其他董事、
本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。

於本公佈日期，王先生於1,181,000,000股證券及期貨條例第XV部所指之本公司股份中擁有
權益。

根據王先生與本公司訂立之執行董事服務協議，王先生有權收取固定薪金每年1港元，該酬
金由本公司薪酬委員會根據包括本公司與王先生於二零一二年訂立之服務協議所載之酬

金條款，以及王先生於本公司股權之權益等因素作出檢討及批准。該服務協議亦規定，在

薪酬委員會之決定下，本公司還可根據其所採納或將予採納之購股權計劃向王先生授予購
股權以認購股份。根據本公司與王先生訂立之服務協議，王先生之任期由二零一二年五月
三十一日起為期一年，惟須根據本公司章程細則之規定於本公司股東大會上輪流退任及膺
選連任。本公司與王先生並無就其擔任本集團之首席執行官訂立任何服務協議。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第
13.51(2)(h)至(v)條之要求予以披露，亦無有關委任王先生為本集團首席執行官之其他事宜須
提請本公司股東垂注。